Bloomberg – Un uomo d'affari brasiliano residente in Florida è accusato di aver utilizzato Credit Suisse, UBS e altre banche svizzere per nascondere più di 20 milioni di dollari di beni alle autorità fiscali statunitensi in 35 anni.
Dan Rota, 77 anni, è stato arrestato il 9 marzo all'aeroporto internazionale di Miami mentre si preparava a volare a Barcellona, secondo persone a conoscenza della vicenda. Lunedì era davanti alla corte federale di Miami, dove un giudice ha stabilito che dovrà rimanere in prigione fino all'udienza di martedì mattina, secondo i funzionari del tribunale.
Il Dipartimento di Giustizia sta valutando se Credit Suisse abbia violato l’accordo giudiziario del 2014, in cui la banca pagò 2,6 miliardi di dollari e ammise di aver aiutato migliaia di americani a evadere le tasse. Secondo i documenti del tribunale, Rota ha nascosto i beni dell’IRS in dozzine di conti bancari segreti tra il 1985 e il 2020.
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Nel corso degli anni, Rota “cercò deliberatamente di nascondere i suoi beni e i suoi redditi all’estero dietro pseudonimi e complesse strutture societarie”, ha scritto in una dichiarazione giurata un agente speciale dell’IRS.
L'avvocato di Rota ha rifiutato di commentare il caso.
Rota, che vive a Fisher Island, in Florida, è accusato di cospirazione per frodare gli Stati Uniti e di aver rilasciato false dichiarazioni all'IRS. Se condannato, rischia fino a cinque anni di carcere per ogni accusa.
Un portavoce di UBS, che ora possiede Credit Suisse, non ha risposto a una richiesta di commento. In un documento normativo del mese scorso, UBS ha dichiarato: “Credit Suisse ha fornito informazioni alle autorità statunitensi su attività statunitensi potenzialmente non divulgate detenute dai clienti dopo l'accordo giudiziario del 2014. Credit Suisse continua a collaborare con le autorità”.
UN Notizie Bloomberg In precedenza era stato riferito che la procura statunitense stava conducendo indagini per accertare se ex clienti del Credit Suisse fossero coinvolti in frodi fiscali. Il rapporto citava un uomo d'affari la cui casa a Fisher Island era l'obiettivo di un'irruzione dell'IRS nel 2021. Le fonti dicono che il cliente era Rota.
Dopo che nel 2008 emerse la notizia che UBS era sotto inchiesta per aver aiutato i contribuenti americani a evadere le tasse, Rota chiuse il suo conto presso la banca e trasferì i beni a un'altra banca svizzera. Rota, cittadino di Stati Uniti, Brasile e Romania, non si è identificato come contribuente statunitense.
Era un cliente di Beda Singenberger, il consulente finanziario svizzero che per oltre un decennio ha aiutato 60 persone negli Stati Uniti a nascondere conti per un valore di 184 milioni di dollari. Marina Militare Segreti con nomi come “Real Cool Investmentos” o “Fundação Wanderlust”.
Condanne precedenti
Ruta ha avuto altri problemi con la legge. Nel 2012, un giudice gli ordinò di scontare 180 giorni di carcere per oltraggio alla corte dopo aver omesso di portare suo figlio di 16 anni in un collegio nello Utah durante un divorzio contestato. Invece, Rota lo portò a Las Vegas per sposare la figlia della sua governante, secondo quanto riportato dai media dell'epoca, e ottenere l'emancipazione legale.
Nel caso fiscale statunitense, secondo la denuncia, Rota si è avvalsa di entità tra cui una società delle Isole Vergini britanniche denominata Edelwiss Corporate e Putzo Corporation in Liechtenstein. L'IRS ha iniziato a controllare Rota nel 2011 dopo aver ottenuto prove che suggerivano che avesse conti finanziari esteri non dichiarati, cosa che ha negato di avere.
Rota ha affermato che centinaia di migliaia di dollari in trasferimenti da conti esteri erano prestiti non tassati e ha reclutato suo cugino dal Brasile per assumersi la responsabilità dei falsi prestiti all'IRS.
Dopo che l'IRS ha valutato tasse e sanzioni aggiuntive contro Rota, ha presentato un'istanza alla Corte fiscale degli Stati Uniti e ha negato di avere conti esteri. Il cugino è venuto negli Stati Uniti “per raccontare la storia del falso prestito a un avvocato dell'IRS”.
Nel 2019, Rota ha tentato di presentare una domanda volontaria all'IRS per limitare la sua esposizione a procedimenti penali e limitare fraudolentemente la sua esposizione a una potenziale multa di 10 milioni di dollari. Ma secondo la denuncia la sua domanda era piena di false dichiarazioni.
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