L'estrazione illegale dell'oro nelle miniere della regione indigena Kayapo, nel sud del Pará, ha aumentato la produzione di uno dei maggiori leader europei nel settore dei metalli preziosi. Si tratta di un gruppo italiano specializzato nella raffinazione di materie prime per realizzare gioielli come fedi nuziali e nella modellatura di lingotti d'oro che vengono conservati nei caveau delle banche svizzere, inglesi o americane.
L’acquirente straniero di questo minerale proveniente da aree ristrette dell’Amazzonia – che è stato fraudolentemente “legalizzato” prima di viaggiare all’estero – è Chimet SPA Recuperadora e Beneficiadora de Metais, abbreviazione in italiano di Química Metalúrgica Toscana, è un colosso del settore che si colloca al 44° posto tra le aziende con più profitti in Italia. Nel 2020 ha realizzato i ricavi più alti della sua storia: oltre 3 miliardi di euro (circa 18 miliardi di R$), con un aumento del 76% rispetto all’anno precedente.
Per accedere al nome della raffineria italiana, la Polizia Federale ha indagato su una complessa organizzazione criminale per attività mineraria illegale, formata da decine di personaggi che operano nel sud del Pará e che intrattengono legami con aziende con sede a San Paolo, Goiás e Rio de Janeiro. – che a loro volta “lavano” (legittimano fraudolentemente) ed esportano il metallo.
Il piano è stato scoperto nell'ottobre dello scorso anno attraverso l'operazione Terra Desolata, durante la quale sono stati emessi 12 mandati di arresto e 62 mandati di perquisizione e sequestro, oltre al congelamento di 469 milioni di R$ sui conti delle persone indagate. Oggi, tre mesi dopo l'operazione, tutti i detenuti sono stati rilasciati in base all'habeas corpus.
Per saperne di più:
HStern, Ourominas e D'Gold: principali acquirenti di oro illegale di Yanomami TI
Con un fatturato di 1,4 miliardi di R$, il più grande esportatore di miniere d'oro ha una catena contaminata da metalli illegali.
Senza la supervisione dell’ANM, il “ghost mining” legittima l’estrazione dell’oro dalle terre indigene e dalle aree protette
Chimet nasce negli anni '70 dal braccio di Unoaerre, altra azienda leader in Italia nel settore e quasi centenaria, che si presenta come responsabile della produzione del 70% delle fedi nuziali vendute nel Paese. Entrambi sono attualmente controllati dalla stessa famiglia, Squarcialupi, e hanno sede ad Arezzo, città con una lunga tradizione nella produzione di gioielli.
L’azienda è descritta sul suo sito web come un’azienda “ecologica” che detiene certificazioni di sostenibilità per le sue “azioni responsabili”, ha affermato Schmidt. Corrispondente dal Brasile Chi acquista metallo è sempre accompagnato da documenti comprovanti la sua provenienza legale.
“Gli acquisti in questione erano sempre accompagnati da documenti comprovanti l'origine legale del metallo, come testimoniano fatture e permessi di esportazione del fornitore, nonché documenti doganali, sia brasiliani che italiani”, ha spiegato in una nota. Tuttavia, la società ha riconosciuto “il rischio di impatti negativi che potrebbero essere associati al commercio e all’esportazione di minerali da aree ad alto rischio”. Leggi la risposta completa qui.
Il Brasile in questo caso è una “zona ad alto rischio” a causa della facilità delle frodi sull’origine dell’oro, nonché della debole supervisione da parte dell’Associazione Nazionale Mineraria (ANM) e di altri organismi. Le fatture che dichiarano la provenienza del minerale sono su carta, compilate dal venditore, che può facilmente mentire su dove è stato estratto il minerale.
“Purtroppo l'oro illegale è diventato una realtà sul mercato europeo”, afferma il capo dell'Associazione Italiana Oro.
“Purtroppo l'oro illecito è una realtà sul mercato europeo. Le aziende hanno questo doppio aspetto, acquistano oro da fonti illegali per raggiungere determinati standard internazionali per la quantità di produzione”.
Dall'indagine del PF emerge anche che Chimet acquista il prodotto dalla Clearinghouse brasiliana, in una partnership “costituita decenni fa” attraverso l'italiano Mauro Dugi e suo figlio Giacomo, che vivono in Brasile. Entrambi sono partner nel meccanismo di scambio di informazioni e sono indagati per commercio illegale di greggio.
Gli investigatori li descrivono come “i principali destinatari dell'oro illegale proveniente dalle terre indigene della regione”. Mauro Dugi era dipendente della Chimet presso lo stabilimento di Arezzo. “È stato notato che il nome stesso della società CHM è una semplificazione del nome Chimet”, si legge nell'inchiesta della PF, rivelata e ottenuta dal quotidiano O Estado de S.Paulo. Corrispondente dal Brasile.
Secondo il documento PF, Chimet ha pagato a CHM do Brasil l’equivalente di 317 milioni di euro (2,1 miliardi di R$) per acquisire il metallo. La società europea sostiene che il volume di oro ottenuto non ha nulla a che fare con le 70 tonnellate totali lavorate ogni anno nelle fabbriche del gruppo.
Il CHM a sua volta ha acquistato il metallo dalla Cooperouri (Cooperativa Garimpeiros e Mineradores de Ourilândia e Região) che, secondo il PF, estrae oro dalle terre indigene. A riprova di ciò, la polizia ha riferito che la società fondata da Dougie ha effettuato 25 depositi alla cooperativa, per un valore totale di 11,7 milioni di R$, nel corso di un anno (tra il 2019 e il 2020).
Oltre a estrarre minerale da aree illegali, secondo la polizia francese, Copperport ottiene il metallo anche da minatori e intermediari illegali che operano nella stessa area: a questi fornitori sono stati trasferiti 246 milioni di R$ tra settembre 2015 e settembre 2020.
Il CHM funge anche da fonte di oro illegale. Dall’inchiesta risulta che le esportazioni avvengono “su voli speciali, all’insaputa delle autorità competenti, e senza passare attraverso il Sistema Integrato del Commercio Estero (SISCOMEX)”.
Quando è stato chiesto, ha detto l'IRS Corrispondente dal Brasile Che “se l'esportazione è clandestina, non c'è bisogno di parlare di registrazione al SISCOMEX, perché la sua caratteristica è quella di eludere il controllo statale”, e che tributo e forze di polizia “collaborano nelle misure di contrasto al contrabbando e al traffico di produzione illegale di oro. ”
Chimet, tramite l'avvocato Roberto Alboni, ha precisato che Mauro Dugi ha lavorato come operaio presso la sede italiana per cinque anni, tra il 1990 e il 1995, il che significa che non è una persona che intrattiene rapporti con i vertici dell'azienda. La società ha contestato anche le informazioni citate nell'inchiesta brasiliana: ha affermato che i suoi rapporti con CHM do Brasil sono durati “da quattro a cinque anni”, e sono stati interrotti lo scorso ottobre dopo la notizia dell'operazione compiuta dalla polizia federale (e non decenni , come era accaduto in precedenza). Afferma di aver effettuato la scansione.)
In un comunicato, il Gold Exchange Mechanism ha negato di aver acquistato oro dalle terre indigene e ha affermato che i suoi acquisti sono stati effettuati “da cooperative in grado di estrarre nelle loro zone, che hanno sempre fornito i documenti richiesti e legalmente necessari per svolgere le loro attività. ” La società ha confermato che il minerale ottenuto era destinato a gruppi stranieri e ha affermato che “tutto l’oro acquistato dal mercato locale viene esaminato dal Servizio federale delle entrate e dalla Polizia federale durante il processo di esportazione”. Le attività della società sono temporaneamente sospese, secondo il suo avvocato. Leggi la risposta completa qui.
UN Corrispondente dal Brasile Ho provato a contattare il consiglio di amministrazione della cooperativa, ma l'avvocato incaricato della difesa della cooperativa e uno dei suoi direttori, Douglas Alves de Moraes, non hanno risposto alle domande inviate dal rapporto fino alla pubblicazione di questo testo.
Il fondatore di Chimet Sergio Squarchalupi, già presidente di Unoaerre, è descritto dalla stampa toscana come “il beneficiario di Badia al Pino”. [o patrão de Badia al Pino], in riferimento alla zona di Arezzo dove è situato uno degli stabilimenti dell'azienda. La figlia, Maria Cristina Squarchalupi, è l'attuale presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda produttrice di gioielli Unoaerre.
La famiglia Squarchalupi, in particolare il patriarca Sergio, fu indagata dalla Procura di Arezzo nel 2008, in un caso che coinvolgeva pubblici ufficiali accusati di favorire l'azienda con false licenze ambientali.
Il fondatore di Shemit è stato condannato per diversi crimini, come danno all'ambiente, organizzazione del commercio illegale di rifiuti e menzogna ideologica, ma le decisioni sono state annullate dalla Corte Suprema di Cassazione (l'equivalente della Corte Suprema Federale) nel 2017.
Coloro che hanno affrontato il gruppo, anche in tribunale, sostengono che si tratti di un conglomerato eccessivamente potente e potente. Per chi difende la famiglia, come l'avvocato Roberto Alboni, quella avvenuta è stata una persecuzione giudiziaria segnata da errori. E aggiunge: “È stato un processo doloroso, e anche Sergio Squarchaluppi ha perso la salute a causa di ciò, ma la società ha avuto l'opportunità di dimostrare che non c'era nulla che non andasse”.
Contattata, Unoaerre ha affermato di non aver mai acquistato oro direttamente dal Brasile. Tuttavia, nel tuo Bilancio di sostenibilità 2020riferisce di effettuare la maggior parte delle sue acquisizioni, nonché la raffinazione dell'oro, con il suo partner Chimet, descritto nello stesso documento come un'azienda che soddisfa i criteri per certificare che l'oro ha una “origine legittima” ed è “conflitto- gratuito.”
Poiché si tratta di società sorelle, è probabile che l'oro estratto illegalmente dalle terre indigene Kayapo sia finito nelle dita degli sposi italiani.
Richiesto dalla Corrispondente dal Brasile, La Guardia di Finanza, una delle forze di polizia che si occupa di questioni finanziarie ed economiche in Italia, ha affermato che attività come quelle descritte dalla polizia federale brasiliana nell'indagine – oro brasiliano illegale che viene “riciclato” e finisce in un'azienda italiana – potrebbe portare a… Alcune indagini delle autorità italiane. Ma al momento, conferma l'ufficio stampa, non esiste alcuna analisi sulla questione.
Una difficoltà con questo tipo di indagine è il fatto che l’oro brasiliano viene “lavato”, cioè “legalizzato” in Brasile prima di essere esportato. Poiché esiste un documento che conferma che si tratta di un minerale presumibilmente legale e legittimo, il problema ricade ora sulle spalle delle autorità brasiliane, sfuggendo alla sua attribuzione alle autorità italiane.
Sia Chimet che Unoaerre hanno certificazioni di buone pratiche da organizzazioni come il Responsible Jewellery Council con sede a Londra, che ha stabilito linee guida per il settore per monitorare la legalità dell’oro e difendere i diritti umani, anche durante la sua estrazione. È ancora soggetto a un regolamento approvato dal Parlamento Europeo nel 2017 che impone un controllo obbligatorio sulle fonti di metalli preziosi originari al di fuori dell’UE e acquistati da una società con sede in Europa.
