La modella che ha rappresentato il Venezuela al concorso Miss Mondo 2007, Claudia Paula Suarez Fernandez, ha ricevuto in dono dall’uomo d’affari Luis Mariano Rodríguez Cabello un appartamento del valore di 950.000 dollari (circa 4,8 milioni di R $). È considerato il leader del gruppo criminale che ha sottratto 2 miliardi di dollari (10 miliardi di R$) alla principale compagnia statale venezuelana, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).
Secondo il giornale PaeseQuesta informazione è stata rivelata in un rapporto confidenziale rilasciato dall’unità di intelligence dell’Istituto Finanziario di Andorra (Uifand).
Dai dettagli dell’indagine emerge che, utilizzando una società panamense inattiva, una copertura dell’organizzazione criminale ha trasferito l’importo su un conto presso la Sarasin Bank, in Svizzera, di proprietà della coppia venezuelana che ha venduto la proprietà a Cabello.
Il primo direttore dell’istituto finanziario andorrano ha dichiarato in un rapporto: “Accludo il sostegno per il trasferimento di 950.000 dollari americani per l’acquisto di una proprietà per la signora Claudia Suarez”.
Rodriguez Cabello ha effettuato questa transazione l’11 febbraio 2010 da uno dei suoi conti presso il Banco Privado de Andorra (BPA), che aveva scelto di nascondere le transazioni.
Il contratto di compravendita è stato firmato da Claudia Paula Suarez, con la coppia venezuelana proprietaria dell’appartamento. EHI Paese Non è riuscito a localizzare la modella e i venditori dell’immobile per ottenere la loro versione delle indagini.
Fonte: Redacao Terra
